题目内容
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[多选题]
实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易，通过客户身份识别、（）、开展交易监测分析，发现并报送可疑交易报告
A.系统登记的客户身份信息
B.留存客户身份资料和交易记录
C.系统中客户交易记录
D.客户交易明细流水
答案
留存客户身份资料和交易记录
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A.系统登记的客户身份信息
B.留存客户身份资料和交易记录
C.系统中客户交易记录
D.客户交易明细流水
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留存客户身份资料和交易记录
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A.5
B.6
C.7
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.金融市场上所有融资都是通过中介者来实现的
B.资金的需求者就是金融商品的发行者或出卖者
C.资金的供给者可以是金融机构，企业，个人及政府部门
D.长期金融商品包括长期债券和大额可转让存单
E.短期金融商品包括商业票据，银行汇票，银行本票等
