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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪些业务需要进行公民身份联网核查（）。

A.单位办理开户

B.现金本票解付

C.申领“空白印鉴卡”

D.办理支票转账

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更多“下列哪些业务需要进行公民身份联网核查（）。”相关的问题

第1题

以下关于个人身份信息联网核查说法错误的是（）

A.营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密

B.营业网点不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的

C.营业网点进行联网核查业务时，可以进行无真实交易场景的客户身份信息联网核查

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第2题

需要客户出具身份证件的业务，经办柜员应当在（）对客户身份信息进行“联网核查+人脸识别

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第3题

各机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，可在相关业务办结完成后，联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）联网身份核查的有关规定

A.公安部

B.中国人民银行

C.银监会

D.证监会

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第5题

申请人办理存款证明时，必须出示（）和（）。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性，审验无误后方可办理，证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证，如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第6题

可以利用哪些渠道审查居民身份证的真实性（）

A.二代身份证鉴别仪

B.联网核查公民身份信息系统

C.人脸识别技术

D.公安证明佐证

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第7题

客户申请办理单位银行结算账户业务的，联网核查时若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项核对不一致,可继续为客户办理业务（）

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第8题

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔等值1万美元(不含)以上的现金取款业务时，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第9题

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第10题

下列哪些属于与不明身份的客户交易（）

A.证件不在有效期内

B.留存的证件不是有效的证件类型

C.无法进行联网核查的虚假护照、一代身份证

D.影像与联网核查不一致

E.失效或者吊销的营业执照

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第11题

根据反洗钱法规的规定，客户持中华人民共和国居民身份证件办理（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

A.900美元的账户发汇业务。

B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。

C.单笔6000美元的现金存款业务。

D.单笔5000美元的现金取款业务。

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