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[判断题]

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔等值1万美元(不含)以上的现金取款业务时，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第1题

境内个人可以持下列哪种证件办理个人外汇业务（）。

A.中华人民共和国居民身份证

B.军人身份证件以相关证明材料

C.武装警察身份证件

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第2题

哪些自然人客户需要开展特别客户身份识别（）

A.非居民客户

B.专业服务提供人员

C.持异地身份证件客户

D.私人银行客户

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第3题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1，1

B.1，5

C.5，1

D.5，5

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第4题

为个人客户办理人民币单笔50,000以上（不含50,000），或外币等值10,000美元以上（不含10,000美元）的大额现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第5题

各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万以上

B.10万以上

C.15万以上

D.20万以上

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第6题

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元

B.一万元(含)

C.5万元

D.5万元(含)

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第7题

个人客户身份证号码从15位升至18位可由代办人持双方有效身份证件办理（）

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第8题

各机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5 万元（含本数），1 万美元（含本数）

B.5 万元，1 万美元

C.10 万元（含本数），1 万美元（含本数）

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第9题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，井进行联网核查，留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第10题

遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。

A.客户申请开立账户;

B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D.为客户办理向境外汇款业务。

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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