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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在初步识别可疑情况后，反洗钱需要进行专门调查，主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.弄清犯罪分子洗钱事实

D.根据已掌握情况顺藤摸瓜

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第1题

在初步识别可疑情况后，反洗钱需要进行专门调查，主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.根据已掌握情况顺藤摸瓜

D.弄清犯罪分子洗钱事实

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第2题

针对客户存在的可疑交易行为，可忽略客户身份识别过程，直接将其断定为反洗钱行为。()

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第3题

下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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第4题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第5题

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却出现频繁大额资金收付，金融机构应将这一可疑资金交易情况向有关反洗钱部门报告。()

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第6题

在反洗钱的三阶段过程中，具有承前启后作用的阶段是()。

A.融合

B.放置

C.侦查

D.识别

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第7题

服务调度员在获取停电信息后，确认停电影响客户情况，5分钟内将初步信息通知客户，内容至少应包括：()。

A.停电设备

B.停电原因

C.停电开始时间

D.停电范围

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第8题

中国人民银行设立()，

A.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

B.统计研究部门

C.会计部门

D.中国反洗钱监测分析中心稽核部门

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第9题

当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

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第10题

下列选项中，属于反洗钱三阶段的有()。

A.评估

B.处理

C.侦查

D.识别

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第11题

对学生欺凌行为，教师最基本的是能够识别、发现和初步（一般性）的处置。（）

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