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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在初步识别可疑情况后,反洗钱需要进行专门调查,主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.根据已掌握情况顺藤摸瓜

D.弄清犯罪分子洗钱事实

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第1题
客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却出现频繁大额资金收付,金融机构应将这一可疑资金交易情况向有关反洗钱部门报告。()
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第2题
服务调度员在获取停电信息后,确认停电影响客户情况,5分钟内将初步信息通知客户,内容至少应包括:()。

A.停电设备

B.停电原因

C.停电开始时间

D.停电范围

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第3题
对学生欺凌行为,教师最基本的是能够识别、发现和初步(一般性)的处置。()
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第4题
徐嫒自一年前毕业于某大专院校后一直没有找到固定工作,最近失业在家。她的这一情况不但没有得到父母的理解,反而遭到他们的埋怨,父母的举动给她造成了巨大的心理压力,因此不愿与父母沟通,家庭关系非常紧张。性格内向的她在很长一段时间里也没有找到合适的工作,她深感自卑,也不愿意与其他人交往,总是把自己闷在家里。无奈之下,她向社会工作者张娜寻求帮助。下面张娜对徐媛这个个案的介入方法正确的是( )。

A.张娜决定对她进行任务中心模式和家庭疗法相结合的服务模式

B.与徐嫒的父母进行约谈,为徐媛改善目前的家庭环境和支持网络

C.帮助徐媛尽快找到理想的工作,促进其更快地融人社会也是张娜的重要目标

D.张娜设计的这个个案的目标是协助徐嫒改变就业观念,克服自卑感

E.对徐嫒目前出现的问题进行了分析,初步判定了她面临着就业、家庭关系等方面的问题

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第5题
在获取停电信息及抢修人员反馈的抢修信息后,5分钟内将初步信息通知客户。()
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第6题
劳保用品必须放置在专门储存区域或橱柜内,使用完毕后保持清洁。()
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第7题
如果社会工作者小王采用随机抽样方法对某城市的社会工作者状况进行问卷调查,在资料整理阶段,小王应该需要()。

A.输入数据后删除不合格资料

B.给每个答案编上数字代号

C.在资料缺失时进行补充调查

D.同步督导调查人员的工作

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第8题
客户与保险业金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由保险机构进行反洗钱大额交易报送()
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第9题
()是在实施培育森林进行某项作业施工前,到现场实地勘测后,根据一定的目的、有关技术法规、技术标准和市场需求预测来预先制定出的技术措施、图表、资金投人和要达到的目标,是林业企业为满足生产需要面进行的调查设计。

A.营林调査设计

B.造林调查设计

C.经营调查设计

D.作业调查设计

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第10题
《电力供应与使用条例》第二十八条除本条例另有规定外,在发电、供电系统正常运行的情况下,供电企业应当连续向用、户供电;因故需要停止供电时,应当按照下列要求事先通知用户或者进行公告:()。

A.因供电设施计划检修需要停电时,供电企业应当提前7天通知用户或者进行公告

B.因供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应当提前24小时通知重要用户

C.因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时,供电企业应当按照事先确定的限电序位进行停电或者限电

D.引起停电或者限电的原因消除后,供电企业应当尽快恢复供电

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第11题
对公司而言,股票回购将有利于增加公司的价值,主要表现为()。

A.公司进行股票回购是向市场传递股价被低估的信号

B.当公司可支配现金明显超过投资项目所需现金时,用多余现金进行股票回购,将有助于增加每股盈利水平

C.如果公司认为资本结构中权益资本比例过高,可以通过股票回购提高负债比例,改变资本结构,有助于降低加权平均资本成本,发挥财务杠杆作用

D.股票回购后,股东得到的资本利得收益需要缴纳资本利得税,发放现金股利后,股东则需要缴纳股息税,在前者低于后者的情况下,股东将得到纳税上的好处

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