题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

130反洗钱工作第一道防线包含以下哪些部门（）

A.业务管理部门

B.运营管理部门

C.一级支行

D.自营网点和代理营业机构

答案

ABCD

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第1题

公司从事业务拓展.客户服务及营销等业务人员及其部门负责人属于公司反洗钱工作防控体系的第几道防线（）

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

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第2题

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线（）

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第3题

以下哪些部门属于反洗钱管理一道防线()。

A.运营管理部门

B.个人金融部门

C.网络金融部门

D.风险管理部门

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第4题

1165依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险

A.主要责任部门

B.第一道防线

C.第二道防线

D.主管部门

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第5题

一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官(如有)执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。()

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第6题

反洗钱一道防线是__（）

A.内控合规部

B.业务条线部室

C.内审部

D.信息科技部门

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第7题

业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。

A.第一道防线部门

B.第二道防线部门

C.第三道防线部门

D.无关联性

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第8题

总行第一道防线部门应在承担风险合规管理职能的处室内部，设立反洗钱及制裁合规团队，并安排兼职合规人员。()

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第9题

反洗钱及制裁合规测试，是指反洗钱主管部门内设的合规测试团队，测试反洗钱及制裁合规第一道防线部门的制度、系统和流程的设计、执行情况，发现问题、督促整改的动态过程和机制。()

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第10题

（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任

A.一道防线

B.二道防线

C.三道防线

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第11题

持续夯实反洗钱工作基础，聚焦监管重点，补足工作短板，提升反洗钱工作水平，要求我们做到（）

A.学习交流，强化队伍专业能力

B.加强协同，压实一道防线责任

C.紧盯监管，健全工作机制保障

D.督导服务，全面响应内审外查

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