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[判断题]
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》,客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。()
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A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.核实收汇
B.资金解付/拆分
C.查询查复
D.退汇
E.无头汇款处理
F.错汇款重提
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级