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第5题
不良贷款认定，不可实行尽职免责的是（）
A.在实质风险不快速扩大的前提下，按规定对潜在风险贷款进行转贷续贷的
B.不良贷款的形成主要是由于自然灾害、突发事件等不可抗力因素造成的
C.有证据证明，对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为并向上级报告的
第6题
国务院于2019年9月6日印发了《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发﹝2019﹞18号）指出，加快完善各监管执法领域尽职免责力法，明确履职标准和评判界线，对严格依据法律法规履行监管职责、监管对象出现问题的，应结合动机态度、客观条件、程序方法、性质程度、后果影响以及挽回损失等情况进行综合分析，（）。
A.要严肃追责
B.依法追究刑事责任
C.依法给予行政处分
D.符合条件的要予以免责
第8题
据国家六部委《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》：新契约投保环节需要依照管理办法的要求对税收居民身份展开尽职调查工作，（）需在投保书上确认并填写《个人税收居民身份声明》
A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
第9题
对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
