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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列选项中,属于《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”有()。

A.典当业

B.期货业

C.房地产经纪人

D.赌博业

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更多“下列选项中,属于《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融…”相关的问题
第1题
下列选项中,属于洗钱交易媒介的有()。

A.黄金

B.有价证券

C.现金

D.不动产

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第2题
下列选项中,属于贸易洗钱案的操作方式的是()。

A.低保价格,签订真实购销合同

B.高报价格,签订真实购销合同

C.低报价格,签订虚假购销合同

D.高报价格,签订虚假购销合同

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第3题
关于问卷调查,下列选项中正确的是()。

A.问卷调查属于定性研究的一种

B.问卷调查研究具有客观性的特点

C.问卷调查具有主观性的特点

D.问卷调查的问题越多越具有客观性

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第4题
下列选项中,不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第5题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.放置

C.融合

D.离析

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第6题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.离析

B.漂白

C.放置

D.融合

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第7题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第8题
关于访谈问题,下列选项中错误的是()。

A.访谈的问题越复杂越能收集到有效信息

B.访谈问题不应当具有导向性

C.访谈问题应当避免“是”、“不是”等封闭性问题

D.访谈问题不应连续发问

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第9题
下列说法中,关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。

A.有利于及早发现洗钱犯罪活动

B.反映了发洗钱工作的成果

C.体现法律威严的切实行动

D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延

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