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[单选题]

关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.放置

C.融合

D.离析

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第1题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第2题
毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()
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第3题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买珍贵商品

C.现金走私

D.购买不记名有价证券

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第4题
洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A.匿名存储

B.伪造商业票据

C.利用银行贷款掩饰犯罪收益

D.控制银行

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第5题
洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.洗钱者能够控制洗钱全过程

D.掩盖犯罪收益的真正所有权

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第6题
下列选项中,属于贸易洗钱案的操作方式的是()。

A.低保价格,签订真实购销合同

B.高报价格,签订真实购销合同

C.低报价格,签订虚假购销合同

D.高报价格,签订虚假购销合同

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第7题
主数据管理是个非常复杂性的过程,最好每次只处理主数据管理的一个数据域,从较少的属性入手,逐渐扩展。在一个域内规划主数据管理包括多个基本步骤。请从下列选项中选择属于这些基本步骤的选项:()。

A.识别能提供主数据实体全面观图的候选数据源

B.为精确匹配和合并实体实例制定规则

C.建立识别和恢复未恰当匹配或合并的数据的方法

D.保证主数据的安全

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第8题
以下对售中项目管理规范那些描述是正确的()。

A.以客户经理下达ICT项目定单的形式正式启动项目售中工作

B.由项目中心点责任部门(单位)汇总ICT项目现场查勘结果,并据此及ICT项目总体实施计划,拟制具体的项目施工设计和实施方案等,经ICT项目经理审核,通过一站业务处理系统向项目团队及涉及地(单位)发布执行

C.各涉及地ICT项目经理及涉及的系统集成公司和第三方合作伙伴应依据收到的ICT项目定单及ICT项目总体实施计划和施工、设计方案等,结合本地实际制定详细的施工进度安排及实施方案,并组织完成项目的施工与单点调测验收等工作

D.对于重大ICT项目,ICT项目经理提前制定ICT项目管控计划,明确项目变更处理流程及审核处理权限,并借助现有前后端IT支撑系统或采用人工手段,及时监控项目范围、进度、质量、费用和风险等方面的情况,做好变更过程的管控及变更事项的发布、登记、归档等工作,同时积极采取措施纠正项目执行过程中存在的偏差,全力避免项目风险的发生

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第9题
在造型中,画我的妈妈时,孩子们对妈妈的描画全面和具体,画出了妈妈的发型、眼睫毛、耳环,对服装的描摹也非常细致,这属于()阶段。

A.样式化阶段

B.涂鸦阶段

C.图式阶段

D.象征阶段

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第10题
地下钱庄在洗钱活动中扮演的角色主要是()。

A.投资增值

B.保管现金

C.接收现金

D.支取现金

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第11题
建设工程项目决策阶段策划工作内容中,项目编码体系分析属于()。

A.组织策划

B.管理策划

C.合同策划

D.技术策划

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