题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
帮忙客户对互联网资产暴露面排查及风险监测服务的云堤产品是（）
A.网站安全监测
B.不良信息检测
C.广目
D.等保助手
答案
C、广目
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.网站安全监测
B.不良信息检测
C.广目
D.等保助手
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A.进一步获取客户及其受益人身份信息，适当提高信息的收集和更新频率；深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，询问与核实交易的目的和动机
B.适度提高交易监测的频度及强度，加强对其一段时间金融交易活动的分析排查
C.经分行高级管理层批准后再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.按照法律规定或与客户事先约定，经分行高级管理层批准后，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
金融机构应当制定本机构的反洗钱交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
总行制定本行的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
A.业务部门通过自查、排查，建立以防为主的第一道防线
B.条线管理部门履行日常监督检查职责，对第一道防线进行检查与监督，建立以查为主的第二道防线
C.风险管理部通过合规风险监测，重点业务检查以及再监督检查实施内部控制，对第一、二道防线进行再监督与评价
D.客户尽责履行义务
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A.新常态
B.互联网
C.新技术
D.多样化
