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[主观题]

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第1题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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第2题
按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

A.十五年

B.五年

C.三年

D.十年

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的账户资料,应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第5题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
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第6题
金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全()。

A.大额交易及可疑交易报告管理制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户信息身份识别制度

D.反洗钱工作制度

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第8题
根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第10题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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