题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
分行部门应对本条线（）开展洗钱风险评估，并持续追踪，同时在合同、协议等文本中加入反洗钱相关条款
A.客户
B.产品
C.业务
D.风险
答案
BC
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B.产品
C.业务
D.风险
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辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.企业是本单位风险管理的责任主体，负责建立制度体系和组织运行体系，全面落实风险管理工作，实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险，遵守并落实风险管理政策、制度，兼顾业务经营目标实现和相关风险管控，主动与风险管理职能部门沟通，并报告风险管理信息，承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门，负责牵头制定风险管理政策、制度及标准，督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营，独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门，负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查，并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
A.使定量风险分析所依据的数据更加可靠
B.更好地进行风险应对规划
C.使定性风险分析具有较高的可信度
D.更有效地监督风险
A.信用状况
B.风险处置能力
C.市场投资能力
D.经营管理能力
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
A.突发事件抢险结束后，经作业区确认风险已经排除，经所属单位和地方政府同意后，解除应急状态，按照程序关闭应急响应
B.应急响应关闭后，质量安全环保部应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对现场危险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故
C.所属单位应及时组织对事故造成的损害进行评估，对应急处置过程进行总结
D.公司按照要求成立事故调查组，开展或协助开展或协助开展突发事件调查处理，查明发生经过和原因，总结经验教训，制定改进措施，形成事故调查报告
A.实施机构
B.财政部门
C.发改部门
D.社会资本
