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第1题
目前我国保险机构反洗钱工作的主要问题（）
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
第2题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第4题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定，法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练，不断完善应急处置预案。()
第5题
生产经营单位在进行初始评审的危险源辨识、风险评价与控制筹划工作时，应注意的是（）。
A.行业主管部门应定期对筹划、实行过程进行评审
B.应在新的工程活动、引入新的作业程序后系统地展开
C.筹划工作应定期或及时开展
第8题
《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年）规定，企业要定期开展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程。（）
第9题
突发事件抢险结束后，应进行应急响应结束、评估、调查工作，下列说法正确的是（）
A.突发事件抢险结束后，经作业区确认风险已经排除，经所属单位和地方政府同意后，解除应急状态，按照程序关闭应急响应
B.应急响应关闭后，质量安全环保部应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对现场危险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故
C.所属单位应及时组织对事故造成的损害进行评估，对应急处置过程进行总结
D.公司按照要求成立事故调查组，开展或协助开展或协助开展突发事件调查处理，查明发生经过和原因，总结经验教训，制定改进措施，形成事故调查报告
第10题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.7
第11题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
