题目内容
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[单选题]
银行业金融机构高级管理层应有效管理本行案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人。（1
A.董事长
B.行长
C.监事长
D.董事
答案
B、行长
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A.社会公众
B.新闻媒体
C.广大客户
D.中小股东
A.各地政府按照各地区的具体情况制定
B.国家人事部
C.国务院银行业监督管理机构
D.中国人民银行
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.查询涉嫌违法账户
B.强制风险披露
C.冻结涉嫌违法资金
D.审慎性监督管理谈话
A.本行产品
B.他行产品
C.自有产品
D.合作产品
A.处五万元以上十万元以下罚款
B.处五万元以上三十万元以下罚款
C.处五万元以上五十万元以下罚款
D.处五万元以上二十万元以下罚款
A.客户允许的情况
B.与客户终止业务关系
C.法律规定的有权机关
D.高级管理层要求
A.金融机构高级管理人员任职期间发生叛逃，出走，非正常死亡等情况，或因司法，纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺;
B.金融机构高级管理人员任职期间受到的重大奖惩事项。
C.金融机构高级管理人员任职期间因辞职，撤职等原因造成岗位空缺，或因意外伤害，疾病，学习等原因造成岗位空缺1个月以上;
D.金融机构高级管理人员在未办理离岗请假手续的情况下，无故离开工作岗位3个工作日以上;
