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[判断题]

客户洗钱风险等级可划分为正常类客户、关注类客户、可疑类客户以及禁止类客户，对关注类客户采取的风险措施主要是在标准型尽职调查基础上，适当进行加强型尽职调查。（)

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第1题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。

A.持续关注

B.无需关注

C.重点关注

D.一般关注

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第2题

所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()

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第3题

客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（）共五个类别

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第4题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况，可适时对高风险等级进一步细分。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第5题

客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

A.较高风险

B.一般风险

C.中风险

D.低风险

E.较低风险

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第6题

客户洗钱风险等级分为__类（）

A.一

B.二

C.三

D.四

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第7题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

C.高风险、中风险、中低风险、低风险

D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险

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第8题

《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》第五条规定，客户风险评估及分类管理采用五级分类法，按照风险由低到高分为（）

A.正常客户

B.低风险客户

C.关注风险客户

D.较高风险客户

E.高风险客户

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第9题

下列行业中，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。包括()。

A.娱乐服务行业

B.典当与拍卖行业

C.废品收购行业

D.经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业

E.利用虚假证件办理业务的客户

F.提供中介和咨询服务的机构

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第10题

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()

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第11题

对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？（)

A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理

B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易

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