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[判断题]

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()

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更多“风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户…”相关的问题

第1题

10、10.运输船舶的风险防范措施，有（）

A.做好客户准入把关，严格落实贷款资金，形成定期检查监督机制

B.通过加强与船舶挂靠公司的联系，与其建立良好合作关系，定期掌握和监督借款人经营情况。同时船务公司担保可作为第二还款来源保证

C.船舶贷整体贷款期限不宜过短，在收入受影响严重时期，可通过及时调整还款计划避免违约风险

D.针对发生违约客户的风险样本进行持续监测分析，及时发现异常

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第2题

本公司设立的药品安全委员会由力强、哈尔滨和心和北京和心三方的各职能部门负责人组成，是公司最高层药物警戒管理机构，评估产品持续风险收益，监测药物警戒活动的遵守情况，并对本公司持有的国产药品安全性问题进行商讨、决策并采取措施。同时对药物警戒代理的进口药品的安全性问题保持关注，必要时向境外持有人尼普洛的药物警戒组织汇报（）

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第3题

年全国防范处置非法集资工作重点是（）

A.一是加快推动《防范和处置非法集资条例》出台

B.二是审慎稳妥处置风险

C.三是持续完善监测预警体系

D.四是推进形成大宣传格局

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第4题

对中风险客户可采取的风险控制措施是()。

A.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

B.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

C.持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。

D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

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第5题

安全运营服务竞争优势（）

A.7*24小时持续服务，精准预警，快速响应

B.通过业内领先的工单管理系统规范服务专家的工作流程，保障服务内容的标准化，确保服务质量的稳定

C.建有国家级安全运营中心，目前案例众多

D.安全问题从监测、研判、预警、处置等闭环处置思路

E.业内独有的客户服务监控大屏，保障服务过程可视化

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第6题

关于动态成本说法正确的是（）

A．开工后 3 个月内或开盘前（孰早原则），项目成本完成首次线上动态成本，此后每月16日前完成动态成本更新B．集团对项目成本风险指标进行监控排名，每月定期巡检，根据成本风险指标，触发亮灯预警机，黄色预警由区域成本管理部提交整改报告，集团成本管理部大区月度跟踪落实C．红色预警集团重点关注、备选典型项目管理，在高管会通报，提交提升办督促整改，并对成本总进行约谈D．红色预警若持续三个月恶化，则与黑色预警动作一致

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第7题

根据《南通市金融网点监测预警非法金融活动网格化工作机制》，金融网点网格化工作职责包括（）

A.通过周边巡察、客户核查、内部排查、资金异动监测发现非法金融活动线索

B.组织开展防范非法金融活动宣传

C.协助开展风险应对处置

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第8题

金融机构应按照客户特点或者账户属性，并考虑（）因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级

A.性别

B.地域

C.业务