题目内容
（请给出正确答案）
A.电话中销售表示现在不方便说，我用手机一会儿打电话联系您
B.电话中沟通氛围非常好，问到客户你有没有玩王者荣耀呀你是什么区的呀并互相交换游戏名
C.客户要求稍后通过微信联系，销售人员拒绝告知我们不能私下与客户联系
D.在录音中客户主动告知自己的手机号，并说我懂的你加我就好，销售没有告知我们不能私下联系
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A.我行支持账户余额不足短信提醒服务，从而防止非故意签发空头支票的行为
B.网点可使用ZF6036交易按时查询当日待退票信息，及时告知客户补存款项
C.使用ZF6038交易可查询最终处理结果，网点如发现客户有违规签发支票行为，应及时通知网点负责人，安排人员上门了解企业经营情况及违规签发支票的原因
D.如客户信用恶化，则收回未签发空白支票，已开出尚未解付的支票则无需处理
A.违反反洗钱保密规定，泄露国家秘密、商业秘密、工作秘密或个人隐私等信息
B.从事不正常竞争妨碍反洗钱义务履行
C.参与或协助洗钱或恐怖融资活动
D.组织、领导、策划、实施洗钱或恐怖融资活动
A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户（单位和自然人）信息
D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动
E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制，不及时向上级报告或不按规定越级报告
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
A.严禁代为客户办理任何业务，不得发生代签名、代输密码、代设密码、代按指纹（或手印）、代领取或代保管各 类凭证及其他重要物品等行为
B.严禁自办业务，违规为直系亲属办理业务
C.严禁违规办理或无故拖延、拒绝存款的查询、冻结
D.严禁办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.所有客户数据与客户明细信息都有导出报表功能，以供提取使用
B.数据应用平台就是客户关系维护系统，两者实际是一个系统
C.涉及客户信息安全问题，系统不开放客户明细信息导出功能
D.各个层级管理工号使用的操作界面与功能都是一致的
A.违法提供或者出售信息
B.因过失泄露信息
C.未经同意查询个人信息
D.将账号借给他人使用，或因电脑、密码保管不善而发生账号被盗用，导致他人出现上述情况的
A.代销产品存续期内，商业银行应当督促合作机构按照规定，及时、准确、完整地向客户披露代销产品投资运作情况、风险状况和对投资者权益或者投资收益有重大影响的风险事件等信息。
B.商业银行应当依法履行客户信息保密义务，防止客户信息被不当使用。与合作机构共享客户信息的，应当事先以醒目方式征得客户书面同意或者通过电子方式确认，并要求合作机构履行客户信息保密义务。
C.由销售人员违规代替客户签署代销业务相关文件，或者代替客户进行代销产品购买等操作、代替客户持有或安排他人代替客户持有代销产品。
D.商业银行代销政府债券和实物贵金属，按照有关规定执行即可。
