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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的正式实施时间是()。

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年8月1日

D.2016年1月1日

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第1题
金融机构应当履行的反洗钱核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第2题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第3题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第4题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第5题
反洗钱法规有()

A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

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第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我公司需要对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存()年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第7题
“两法四规”中“四规”包括__、__、__、__()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第8题
2014年12月中国人民银行颁布了()

A.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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第9题
下列法律法规中哪一个与客户身份识别相关()

A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《动产和权利担保统一登记办法》

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第10题
“一法四令”是指()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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