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[单选题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的正式实施时间是()。
A.2006年8月1日
B.2007年1月1日
C.2007年8月1日
D.2016年1月1日
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A.2006年8月1日
B.2007年1月1日
C.2007年8月1日
D.2016年1月1日
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》