题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
“两法四规”中“四规”包括__、__、__、__()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
ABCD
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
ABCD
A.“二同时”
B.“三同时”
C.“四同时”
D.“五同时”
A.规整式园林;风景式园林;混合式园林,庭院
B.规整式园林;风景式园林;混合式园林
C.风景式园林;混合式园林,庭院
A.党的领导弱化、党的建设缺失
B.党的领导弱化、党建工作虚化
C.全面从严治党不力,党的观念淡漠
D.四个意识不强、四风问题突出
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人,限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查