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[判断题]

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。()

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第1题
协助查询、冻结、扣划业务是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的行为()
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第2题
协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记()。(1

A.协助查询、冻结、扣划的时间和金额

B.相关法律文书名称及文号

C.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码

D.经办人员姓名E 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名、协助结果

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第3题
银行业金融机构对于两个以上有权机关办理冻结、扣划手续,应当协助()协助冻结、扣划存款通知书的有权机关

A.最后送达

B.任意

C.最先送达

D.同时

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第4题
有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权()单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位

A.注销

B.查询

C.冻结

D.扣划

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第5题
行社办理协助查询、冻结、扣划业务时,应当核实执法人员()人以上的工作证件,以及有权机关签发的协助查询、冻结、扣划存款通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题
有权机关针对离岸对公账户办理查询、冻结、扣划所需要提供的材料文件与办理在岸对公特殊业务时()
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第7题
下列说法正确的是()

A.联名账户禁止在网银、手机银行、ATM等自助渠道办理

B.联名账户可以在全行任一网点申请办理,允许通存,不允许通兑

C.联名账户可以办理存款证明、贷款、账户信息变更等相关业务

D.有权机关可以提供联名账户任一申请人信息对账户进行查询、冻结、扣划

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第8题
()负责协助办理监管部门有关反洗钱的查询事宜;受理有权机关查询、冻结、扣划业务并及时将查询、冻结、扣划业务的相关材料复印件(或影印件)交接给相关分、支行反洗钱报告员。(1

A.合规管理部

B.运营管理部

C.财务企划部

D.风险管理部

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第9题
查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证,假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划.或冻结,诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

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第10题
金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后,认为相关主体可能涉嫌犯罪的,应当向当地公安机关等有权机关报案,依法配合立案侦查,协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

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第11题
有权机关查询、冻结及扣划书和登记薄应当()保管。(1

A.3年

B.5年

C.10年

D.永久

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