题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照《中国民生银行个人银行结算账户分类分级操作规程》个人银行账户管理应当履行以下哪些()
A.义务或制度
B.反洗钱义务
C.反恐怖融资义务
D.反逃税义务
E.落实账户实名制
答案
ABCD
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.义务或制度
B.反洗钱义务
C.反恐怖融资义务
D.反逃税义务
E.落实账户实名制
ABCD
A.姓名
B.5 年内暂停其银行非柜面业务
C.3年内暂停支付账户所有业务(含微信支付、支付宝支付、银联支付等)
D.不得为其新开立账户
A.充分利用存量个人银行账户发放工资
B.优化个人银行账户开户流程
C.建立个人账户分类分级管理体系
D.异地开户要求提供辅助身份证明材料
A.分行零售管理部
B.分行风险管理部门
C.分行营运管理部
D.营业机构
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.经政府部门或工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人或其他经济组织
B.在农业银行开立单位银行结算账户
C.在农业银行开立个人银行结算账户
D.利用多级账簿核算的资金所有权属于结算账户对应的主体(经有权机关批准履行相关监管职责的情况除外)
A.个人存款账户实名制规定
B.个人信息保护制度
C.个人银行账户分类管理制度
D.人民币银行结算账户管理办法
A.操作风险
B.声誉风险
C.法律风险
D.经营风险