题目内容
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[多选题]
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，账户风险是指个人银行结算账户可疑风险,客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告账户涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的行为所带来的各类（）等
A.操作风险
B.声誉风险
C.法律风险
D.经营风险
答案
ABCD
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A.操作风险
B.声誉风险
C.法律风险
D.经营风险
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ABCD
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A.分行零售管理部
B.分行风险管理部门
C.分行营运管理部
D.营业机构
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.总行营运管理部
B.总行营销管理部
C.分行营运管理部
D.分行营销管理部
A.十二周岁
B.十四周岁
C.十六周岁
D.十八周岁
