证件黑名单的查询方法（）

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答案

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第1题

供应商办证押金100元，检修日期到期，未及时归还证件或者未及时续签的，将不予退还押金并纳入黑名单，禁止再次进入仓库进行检修（）

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第2题

已识别客户功能用于供系统用户对()和()界面的客户进行补录及填写调查结论之后的数据都存放在“已识别客户”中，可在此界面中进行查看。

A.新开客户识别

B.重新客户识别

C.证件到期客户

D.黑名单客户

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第3题

重新客户识别功能包含系统跑批处理的()、()以及在案例处理界面中发起调查的新增客户，完成对这些客户的补录是为以后该客户在风险评级时提供基础数据。

A.证件到期客户

B.黑名单客户

C.年收入高的客户

D.白名单客户

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第4题

开通一号双终端的要求不正确的是（）

A．一号双终端主号必须为中国移动VoLTE客户，未开通VoLTE的客户需开通VoLTE后再申请办理一号双终端业务（短信发送KTVOLTE到10086，或电话详询10086，可开通VoLTE）B．手机号已实名登记，登记的证件类型须为18位身份证，而不能为企业证件等其他证件类型C．请在开通业务前，无需先使用中国移动的资格校验页面，了解是否具备开通条件D．手机号应为正常在用状态，不能为欠费、停机等其它非正常状态，不能为黑名单客户

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第5题

下列选项中被列为高风险客户的有()。

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

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第6题

食品安全标准应当包括与食品安全有关的()。

A.食品检验方法与规程