题目内容
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[单选题]
（）对股东大会负责，从事银行部的尽职监督、财务监督、部控制监督等监察工作。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.股东大会
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B.监事会
C.高级管理层;
D.董事会;
A.监事会
B.董事会;
C.高级管理层;
D.股东大会;
A.负债部
B.综合办公室
C.科技部
D.运营管理部
A.牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。
B.牵头组织对本条线涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取后续控制措施。
C.对本条线履行洗钱及制裁风险后续控制管理工作情况开展尽职监督检查。
D.负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其有效性负责。
A.分行零售银行部审批
B.支行零售银行部审批
C.分行交易银行部审批
A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.负责对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查
B.负责对放射性物品运输过程中的核与辐射事故应急给予支持和指导
C.负责对放射性物品运输安全监督管理人员进行辐射防护与安全防护知识培训
D.负责对放射性物品运输容器表面污染和辐射水平实施监测
E.负责对直接从事放射性物品运输的工作人员进行运输安全培训和应急响应知识培训
A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查
A.中国银行保险监督管理委员会是消费处理工作的监督单位
B.各相关行业协会负责协调处理消费纠纷
C.中国银保监会各派出机构负责监督指导投诉处理工作
D.以上都正确
