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[判断题]

一家银行保险机构发生多起案件,且案件之间无关联关系的,应统一报送案件信息。()

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第1题
依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》的规定,同一机构,发生多起案件,案件之间无关联关系的,可一同报送案件信息()
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第2题
银行保险机构法人及分支机构由同一银保监局监管且涉及同一起案件,由同一公安、司法、监察等机关立案的,可以并案报送案件信息()
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第3题
银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。()
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第4题
《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工作部包括()。

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.案件整改

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第5题
银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂等职务犯罪案件,不需报送案件()
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第6题
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过二个月()
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第7题
银行保险机构应将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系,持续完善案件(风险)报送管理制度()
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第8题
对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪的,案发银行应及时撤销案件,报告报送路径与案件确认报告一致。()
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第9题
瞒报或多次迟报、漏报案件信息的,银行保险机构应对案件责任人员从重问责()
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第10题
对于已撤销的案件,银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的,可酌情查处。()
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