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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪的，案发银行应及时撤销案件，报告报送路径与案件确认报告一致。()

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更多“对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机…”相关的问题

第1题

案件性质、案件分类及涉案金额应依据公安、司法、监察等机关的立案相关信息确定。()

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第2题

业内案件指保险机构及其从业人员独立实施的，侵犯保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件（）

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第3题

银行保险机构法人及分支机构由同一银保监局监管且涉及同一起案件，由同一公安、司法、监察等机关立案的，可以并案报送案件信息（）

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第4题

银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内管理。()

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第5题

公司及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯公司或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件是指（）（分值

A.业内案件

B.业外案件

C.风险事件

D.都不是

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第6题

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌（），但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在（）因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理

A.民事犯罪

B.刑事犯罪

C.直接

D.间接

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第7题

银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照()管理。

A.业外案件

B.业内案件

C.案件风险事件

D.重大案件

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第8题

银行机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照管理（）

A.业内案件

B.业外案件

C.第一类案件

D.第二类案件

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第9题

当地政府、有权机关发布的客户涉洗钱上游犯罪舆情信息；司法、公安、监察等有权机关要求协查、冻结、扣划的且客户是涉及洗钱上游犯罪的嫌疑人；客户身份难以查验或核实的非高风险客户，如股权或控制权结构复杂客户等应当维护风险事件（）

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第10题

侦查文书,是指（)机关参与刑事诉讼,办理刑事案件的过程中依法制做和使用的具有法律效力的文书总称？

A.检察

B.公安

C.民政

D.法院

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第11题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，下列可能演化为案件的事实，属于案件风险事件的有：()。

A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的

D.引发重大负面舆情的

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