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[多选题]
人行反洗钱规定个人客户信息九要素要求完整且真实，以下要素不含（）
A.姓名、证件类型、证件号码
B.婚烟状况
C.国籍、职业、证件有效期
D.证件有效期、联系电话、地址
E.性别
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B.婚烟状况
C.国籍、职业、证件有效期
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A.出生日期、联系电话、证件类型 、职业
B.联系电话、婚姻状况 、银行卡信息、职业
C.联系电话、证件类型 、证件有效期、职业
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢，经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
A.武汉公交联名卡
B.上海世博卡
C.双算法一般卡
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.采取有效措施核实客户身份，准确、完整地记录客户信息
B.提示客户如果联系电话和联系地址等客户信息发生变更，应及时办理更正手续
C.鼓励和引导客户提供其本人的手机号码
D.向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途，以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果
A.挂失账户储种
B.挂失账户余额
C.挂失账户存期
D.挂失账户开户日期
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
