题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
71对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的,人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚()
答案
是
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是
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
A.反洗钱平台
B.内部平台系统
C.公安部网站
D.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易,或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.惠普卡;平安卡
B.平安卡;工资卡
C.平安卡;社保卡
D.专户卡;工资卡
A.境内外汇账户管理规定
B.商业银行法
C.金融违法行为处分方法
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料,进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告