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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户在完善信息时,必须保持哪三项信息与承保信息完全一致才算绑定成功()

A.客户姓名

B.身份证号

C.手机号码

D.车牌号码

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客户姓名身份证号手机号码

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第1题
下列有关审计证据的说法中,错误的是()。

A.审计证据可能包括与管理层认定相矛盾的信息

B.信息的缺乏本身不构成审计证据

C.审计证据可能包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息

D.审计证据可能包括被审计单位聘请的专家编制的信息

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第2题
在执行接受或保持客户关系和具体业务的程序时,下列情形中,会计师事务所应当拒绝接受业务委托的有()。

A.会计师事务所与该客户存在密切的商业关系

B.会计师事务所不具有执行业务的必要时间

C.会计师事务所与该客户存在利益冲突

D.有信息表明该客户缺乏诚信

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第3题
在评估客户洗钱风险时,如果客户主要从事现金密集型行业,应该保持更高的警觉,综合各方面信息,决定是否提高客户风险评级。下述哪些行业属于现金密集型行业?()

A.艺术品收藏拍卖

B.餐饮、零售

C.废品收购、旅游

D.娱乐场所游戏厅、博彩

E.停车场经营

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第4题
受理机构接受客户网上银行业务申请时,必须进行的核对事项包括()。

A.核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符。

B.通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴。

C.核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符。

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第5题
《强化客户全方位服务“三项机制”重点工作意见》:故障停电后5分钟内,系统运行或设备部门分别将停电初步信息传递客户服务中心,客户服务中心5分钟内通知()。

A.重要客户

B.大客户

C.重点关注客户

D.专变客户

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第6题
在收集客户信息时,应当遵循合法、合理、必要原则,明确收集客户信息的使用目的、范围,向客户明示并取得客户同意,不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息()
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第7题
对于极速贷信用模式下的客户,必须开展首次贷后实地检查。在首次贷后检查时,应根据客户情况,填写以下哪几种单式()

A.极速贷信用贷款客户信息统计表

B.严禁将贷款资金用于非法集资承诺书

C.小额贷款首次贷后检查报告

D.中国邮政储蓄银行小额贷款业务资金用途声明

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第8题
商业银行在与客户签订合同时,应明确约定与客户联络和信息传递的方式,明确相关信息的(),以及在信息传递过程中各方的责任,避免使客户因未及时获知信息而错过资金使用和再投资的机会。

A.披露时间

B.披露方式

C.披露内容

D.最新动态

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第9题
应对检查应做到哪四个步骤()

A.验明正身

B.搜集信息

C.保持友好

D.同步信息

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第10题
下列关于银行从业人员应遵守信息保密原则表述正确的是()。

A.在受雇期间与离职后都不可以泄露客户的信息

B.在离职后可以泄露客户信息

C.国家机关依法查询客户资料时,拒绝透露

D.在受雇期间应遵守信息保密原则

E.重要信息需要保密,基本信息无需保密

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第11题
医学科研人员在进行项目申请等科研与学术活动时,必须保证所提供的()信息真实、准确。

A.学历、工作经历

B.发表论文、出版专著

C.引用论文

D.获奖证明、专利证明

E.以上均是

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