题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围,并()开展监督检查工作
A.定期
B.半年内
C.一年内
D.三个月内
答案
A、定期
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A.定期
B.半年内
C.一年内
D.三个月内
A、定期
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
A.3,5
B.3,7
C.5,7
D.5,10
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理
D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理