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第1题
中国甲公司出口给B国乙公司一批货物，约定CIF利物浦，平安险。货物在海上因遭到雷击起火燃烧，部分损失，最终乙公司接收到剩下的货物之后，自行将货物转卖给C国丙公司。现有C国丁公司提出货物侵犯其知识产权的诉讼请求。
依据《国际贸易术语解释通则》2010和《联合国国际货物销售合同公约》(中国和B国都是《公约》缔约国)回答：
(1) 买方乙公司是否需要办理保险?该批货物的风险何时转移?理由是什么?
(2) 货物遭受雷击的部分损失是否是保险公司的承保范围?该责任应该由谁承担?
(3) 中国甲公司是否应该承担B国乙公司的知识产权侵权责任?为什么?
第4题
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
第5题
业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）
第6题
业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）
第10题
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些()。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
第11题
我们如何实施国抽计划（）
A.敦促原料生产商自查，进行风险评估并列出控制措施确保该风险能被消除
B.要求原料生产商，出具第三方检测报告进行验证
C.跟进QMS监控计划，原料品管定期抽检作到货验证
