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根据中国人民银行办公厅《关于加强清算机构支付清算业务管理有关事项的通知》（银办发〔2020〕11号）相关要求，大额支付系统将不再处理银行间的跨境人民币支付业务（）
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根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.商户名称
B.收款方账号
C.付款方账号
D.收款方名称
E.付款方名称
A.小额支付系统
B.大额支付系统
C.网上支付跨行清算系统
D.广东金融结算服务系统
A.先监管、后机构
B.先机构、后监管
C.先接收、后处理
D.谁监管、向谁报
A.2
B.3
C.5
D.7
A.认真自查，全面清理
B.仔细甄别，严肃处置
C.固化成果，固化经验
D.提升服务水平，满足公众需求
A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D.任何情况下，均不得与其建立或者维持业务关系
A.账户黄金业务内部管理制度
B.相关部门设置及人员情况
C.账户黄金业务宣传材料
D.拟向客户提供或签署的风险提示函及协议文本
A.具有完备的黄金市场业务管理制度
B.配备两名以上专业的业务人员
C.具有专门的黄金市场业务部门
D.具有完善的账户黄金交易系统
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
