题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下属于本人欺诈风险的是（）
A.单位不存在
B.工商单位显示已注销
C.提现密码为爱人设置，本人均知晓
D.申请住址非客常住地址，且无法提供现住址
答案
单位不存在工商单位显示已注销申请住址非客常住地址且无法提供现住址
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A.单位不存在
B.工商单位显示已注销
C.提现密码为爱人设置，本人均知晓
D.申请住址非客常住地址，且无法提供现住址
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A.隐瞒或伪造履历、就业状况、篡改考勤记录、同时与其他单位建立劳动关系的
B.偷窃、涂改、伪造公司证照、签章、银行账号等重要文件，或伪造商户重要联系信息，或明知商户提供的是虚假文件材料而不拒绝或者隐瞒不报的
C.歪曲事实、制造假象，或借以欺骗、欺诈公司为自己或他人谋取不正当利益的严重不诚信行为，直接或间接给公司造成利益损失的或负面影响的
D.在公司组织的考核或考试中作弊，弄虚作假的
A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户（单位和自然人）信息
D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动
E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制，不及时向上级报告或不按规定越级报告
A.监测关键的欺诈风险指标，收集风险信息
B.通过欺诈因子筛选、要素分析、风险调查等方法，发现风险因素
C.对识别出的风险因素按照损失事件、业务类别、风险成因、损失形态和后果严重程度等进行合理归类，形成风险清单，为风险分析提供依据
D.确定公司承受风险的能力
A.信贷业务人员主动交代本人违规违纪事实的
B.因紧急避险，采取非常规手段处置突然事件，且所造成的损害小于不采取紧急避险可能造成的损害
C.主动上缴非法所得或者赔偿损失的
D.贷款风险暴露之前，在贷款管理中曾主动提揭露风险并能提交应证据的
A.伪造假医疗服务票据，骗取医疗保险基金的
B.将本人的医疗保障凭证转借他人就医或持他人医疗保障凭证冒名就医
C.非法使用医疗保证身份凭证，套取药品耗材等，倒买倒卖非法牟利的
D.涉及参保人员的其他欺诈骗保行为
A.在办理业务过程中，对因保密或政策性等原因导致无法满足制度要求，但进行了充分书面说明并履行规定的程序的
B.因紧急避险，采取非常规手段处置突然事件，且所造成的损害小于不采取紧急避险可能造成的损害的。
C.信贷业务人员主动交代本人违规违纪事实的
D.贷款风险暴露之前，在贷款管理中曾主动提示揭露风险并能提交相应证据的
