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[判断题]

在执行“大额支付交易确认制度”时,单笔金额等值人民币20(含)万元以上的现金和50(含)万元以上大额支付,复核人员应与付款人联系确认其真实性。经电话联系付款单位未果的,须要求核对持票人有效身份证件并留存身份证复印件,同时必须在传票背面记录联系时间、核实人、证明人等要素()

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第1题
我行《大额支付交易确认制度》个人银行账户由他人代理办理单笔人民币()万元(含)以上的现金支取或人民币()万元(含)以上的转账支付,须依据与存款人本人核实确认并留存核实记录

A.5.100

B.20.100

C.20.50

D.5

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第2题
汇款金额在()以上的,须按《大额支付交易确认制度》进行确认。(1

A.20万元

B.30万元

C.40万元

D.50万元

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第3题
下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。

A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B.法人,其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C.一次性提款50000元

D.金额20万以上的单笔现金支付

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第4题
我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()

A.20万元

B.50万元

C.100万元

D.500万元

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第5题
大额支付应坚持()。(1

A.大额支付确认制度

B.大额支付审批制度

C.大额支付报告制度

D.大额支付登记制度

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第6题
当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时,金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

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第7题
跨行办理的大额支付交易由()按照要求核实确认。(1

A.受理行

B.付款行

C.可以由收款行核实

D.受理行和付款行双方核实

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第8题
根据单位账户支付结算管理办法,金额在50万元及以上人民币的大额转账交易,前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心。因上门服务或因客户一次性提交多张凭证等原因,导致客户无法全程临柜并逐笔采集客户面部影像的,应由营业主管审核后在凭证背面签字确认,后续将在系统中新增授权功能()
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第9题
出现以下哪些情况时,金融机构应当作为大额交易报告()

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易

B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户之间,及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易

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第10题
大额交易报送的标准为当日单笔或累计交易人民币5万元以上的现金收支()
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第11题
大额现金管理包括单笔超过起点金额的交易,也管理多笔累计超过起点金额的交易()
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