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[单选题]

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第1题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项,不包括()

A.股东性别

B.客户的名称

C.经营范围

D.住所

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第2题
下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。

A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

B.法人,其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

C.一次性提款50000元

D.金额20万以上的单笔现金支付

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第3题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括()

A.个体工商户、个人独资企业

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.专业服务机构

D.受政府控制的企事业单位

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第4题
团单变更单位名称需要什么资料()
A.营业执照、客户身份基本信息登记表(团体)、工商所变更证明、法人身份证B.保险合同变更申请书(团体/汇交件)、经办人身份证C.直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人身份证,同时,要提供注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件的一个资料凭证D.单位证明
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第5题
根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,在工程建设项目招标中,下列哪一说法是错误的?()

A.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、自然人或者其他组织

B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收

C.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标

D.投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标

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第6题
依照《贷款通则》的规定,借款人可以为()。

A.其他经济组织

B.经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人

C.个体工商户

D.具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人

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第7题
下列人员按灵活就业人员身份参加职工医保()。

A.无雇工的个体工商户

B.有雇工的个体工商户

C.未在用人单位参加职工医保的衢州市户籍(含持有本市居住证)灵活就业人员

D.国家、省、市规定的其他人员

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第8题
网上银行客户按客户身份性质不同,分为()、个人客户。

A.法人

B.集团客户

C.企业客户

D.团体客户

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第9题
根据《招标投标法》,两个以上法人或者其她组织构成一种联合体,以一种投标人的身份共同投标是()。

A.合伙投标

B.联合投标

C.共同投标

D.协作投标

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第10题
对于公司等法人实体,可通过询问()信息来了解客户。

A.年销售额

B.官方指定身份号码

C.业务经营主要场所

D.机构名称

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第11题
投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者()。
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