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[单选题]
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项，不包括（）
A.股东性别
B.客户的名称
C.经营范围
D.住所
答案
A、股东性别
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A.股东性别
B.客户的名称
C.经营范围
D.住所
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A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、自然人或者其他组织
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
C.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
D.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标
A.其他经济组织
B.经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人
C.个体工商户
D.具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人
A.无雇工的个体工商户
B.有雇工的个体工商户
C.未在用人单位参加职工医保的衢州市户籍(含持有本市居住证)灵活就业人员
D.国家、省、市规定的其他人员
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.责任主体包括生产经营单位及其从业人员，不包括其他主体
B.责任主体包括生产经营单位、个体工商户和合伙组织，不包括国家机关工作人员
C.责任主体包括生产经营单位，不包括生产经营单位从业人员
D.责任主体包括政府及其有关部门的责任人员以及生产经营单位及其从业人员
