题目内容
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[单选题]
适用于简化识别的情形有哪些（）
A.通过联网核查人脸识别等手段证明客户身份真实，开户目的合理
B.办理日常缴税、日常缴费等，且金额不达到一次性金融服务标准的客户
C.之前已终止业务关系客户再次开立新账户，历史交易正常，无异常交易的情形
D.异地持证客户
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A.通过联网核查人脸识别等手段证明客户身份真实，开户目的合理
B.办理日常缴税、日常缴费等，且金额不达到一次性金融服务标准的客户
C.之前已终止业务关系客户再次开立新账户，历史交易正常，无异常交易的情形
D.异地持证客户
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A.造成轻微不良后果，但是已经做到尽职尽责
B.已按业务操作流程审慎操作，但以现有条件难以识别的
C.受到暴力胁迫时发生的失当行为
D.因不可抗力造成的损失、损毁
A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
