题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
需要重新识别的情形有哪些（）
A.客户基本信息变更或交易有异常的
B.客户姓名与嫌犯或涉恐人员相同的
C.客户信息与先前信息矛盾的
D.先前客户资料的真实性、有效性、完整性有疑点的
答案
D、先前客户资料的真实性、有效性、完整性有疑点的
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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A.客户基本信息变更或交易有异常的
B.客户姓名与嫌犯或涉恐人员相同的
C.客户信息与先前信息矛盾的
D.先前客户资料的真实性、有效性、完整性有疑点的
答案
D、先前客户资料的真实性、有效性、完整性有疑点的
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A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.拒绝配合
B.联系客户后完成整改
C.联系客户后未完成整改
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
