题目内容
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[单选题]
开展资本项目外汇收入支付便利化业务的企业应为非金融企业（房地产企业、政府融资平台除外），并符合以下条件（）
A.近一年无外汇行政处罚记录（成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录）
B.如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为A类
C.满足银行自评估条件
D.以上都是
答案
D、以上都是
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A.近一年无外汇行政处罚记录（成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录）
B.如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为A类
C.满足银行自评估条件
D.以上都是
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A.近3个月无外汇行政处罚记录
B.近6个月无外汇行政处罚记录
C.近9个月无外汇行政处罚记录
D.近12个月无外汇行政处罚记录
A.近一年无外汇行政处罚记录
B.成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录
C.如为货物贸易型企业，其货物贸易分类结果应为A类
D.如为货物贸易型企业，其货物贸易分类结果应为B类及以上
A.15日
B.一个月
C.二个月
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
