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第1题
银行开展境内企业人民币境外放款时，应对客户准入有以下要求（）。
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
第3题
在境内工作、学习时间超过一年的境外个人购买符合实际需要的自主商品房，从境外汇入购房款时应持以下哪些材料向外汇指定银行申请办理结汇手续?()。
A.有效护照等身份证明
B.商品房销售合同或预售合同
C.一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明
D.房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明
E.经外汇局签章的《资本项目外汇业务核准件》
第4题
非金融企业内保外贷责任已解除且未发生内保外贷履约的情况下，可到（）直接办理内保外贷注销登记。非金融企业境外放款期限届满且正常收回境外放款本息的情况下，可到（）直接办理境外放款注销登记。（因需升级资本项目信息系统，自2020年6月1日起实施）
A.其所属分局（外汇管理部）辖内银行
B.其所在地外汇局辖内银行
C.其所属分局（外汇管理部）
第6题
被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单，货物贸易外汇管理分类为（）类，资本项目业务被管控。
A.A
B.B
C.C
第7题
货物贸易项下，提前购汇以及相应付汇业务应在同一家银行同一网点办理，提前购汇资金入经常项目外汇账户后，（）在不同银行间办理同名划转；预付货款项下提前购汇，应在实际支付日期前（）个工作日之内办理
A.能，5
B.不能，5
C.能，10
D.不能，10
第11题
境外放款资金汇出时，银行应根据企业提供的业务登记凭证，在资本项目系统中查询企业办理（）等。境内企业放款金额不得超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。
A.境外放款额度登记情况
B.企业尚可汇出金额
C.境外放款余额
D.约定利息尚未汇回金额
