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[判断题]

同一债务人在不同金融机构开立的同名国内外汇贷款专户之间进行原币划转,划出行应在境内划转申报时注明“国内外汇贷款同名划转”字样,收款行应核对收款账号是否为国内外汇贷款账户。()

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第1题
自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立()Ⅰ类户。

A.一个

B.二个

C.三个

D.四个

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第2题
自2016年12月1日起金融机构为个人开立银行结算账户,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类账户,已开立Ⅰ类户的,再新开户时,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户()
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第3题
自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立()户或()户。

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

D.微信钱包

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第4题

《广西农村合作金融机构信贷业务保证担保管理办法》规定,同一债务中,连带责任保证人同时提供物的担保时,农合机构应与保证人在保证担保合同中约定:农合机构既可先就保证人提供的物的担保实现债权,也可要求保证人先行承担保证责任。()

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第5题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A.定期存款到期后,提取并存入在同一金融机构开立的他人名下的账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的他人名下的账户

C.定期存款到期后,用于归还本人名下的贷款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第7题
下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形

A.交易一方为行政机关下属事业单位

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户

E.名下的另一账户内的定期存款

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第8题
企业注册登记异常的特征包括但不限于()
A.企业没有真实的办公地址或与经营明显不符,多家企业注册地址为托管地址,并存在同一法人在同一注册地址集中批量托管注册多家企业B.同一人在短期内注册登记多家企业、多家企业法定代表人开立二个以上(含二个)企业银行账户(不同注册企业名称),其中半数账户在同一银行的同一网点(甚至同天)开立C.法定代表人由他人陪同开户,且对生产经营活动不了解D.开户后立即变更法定代表人、企业注册地址等工商注册信息
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第9题
下面哪些说法是正确的()。

A.对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的,银行直接拒绝开户。

B.鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。

C.可以对不同的存款人确定差别身份认证标准

D.银行有权实施更严格的身份认证措施。

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第10题
企业开户环节异常的特征包括但不限于()
A.企业没有真实的办公地址或与经营明显不符,多家企业注册地址为托管地址,并存在同一法人在同一注册地址集中批量托管注册多家企业,开户后立即变更法定代表人、企业注册地址等工商注册信息B.同一人在短期内注册登记多家企业、多家企业法定代表人开立二个以上(含二个)企业银行账户(不同注册企业名称),其中半数账户在同一银行的同一网点(甚至同天)开立C.法定代表人由他人陪同开户,且对生产经营活动不了解D.核查法人和财务联系人手机号码,核查结果显示电话号码存在,证件类型一致,证件号码和姓名不一致
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第11题
在同一张软盘上,Windows()。A.允许同一文件夹中的文件同名,也允许不同文件夹中的文件同名B.不允许

在同一张软盘上,Windows()。

A.允许同一文件夹中的文件同名,也允许不同文件夹中的文件同名

B.不允许同一文件夹中的文件以及不同文件夹中的文件同名

C.允许同一文件夹中的文件同名,不允许不同文件夹中的文件同名

D.不允许同一文件夹中的文件同名,允许不同文件夹中的文件同名

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