题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户到我行办理业务时，提供的身份证明为身份证时，必须进行身份信息的联网核查，并认真核实身份证上的（）等信息与联网核查返回结果是否相符
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
答案
ABCD
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答案
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A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
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A.客户所提供的身份证已过有效期的
B.客户提供的身份证系伪造或变造的
C.拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的
D.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的
A.经年检的工商营业执照、机构代码证、国地税税务登记证复印件（三证合一只需提供统一社会信用代码）
B.法人代表身份证复印件、法人代表授权委托书及受托人身份证复印件
C.公司章程、《绿色信贷协议》
A.法人身份证原件
B.法人授权委托书
C.基本户开户许可证或基本存款账户编号
A.第二步：为客户办理绿卡通外币活期支取3000美元，再为客户办理本外币定期一本通续存3000美元
B.第二步：为客户办理3000美元绿卡通/一本通活期转定期，转出账号为绿卡通卡号，转入账号为本外币定期一本通账号
A.使用系统中快速搜索功能，通过客户身份证或卡号查询到客户
B.进入到客户详情中通过“贵宾卡”选项察看客户是否登记贵宾卡
C.进入到客户详情中通过“积分信息”功能察看客户是否积分够扣
D.进入客户详情中通过“客户优惠”功能选择客户办理业务种类和办理业务金额，并打印相应优惠传票
A.在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件
B.完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料
C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易
D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务
A.XBANK2.0-10101
B.XBANK2.0-10315
C.XBANK2.0-10100
D.XBANK2.0-10522
A.小王须在我行开立I类个人结算账户
B.小王可选择在电子银行或柜台认购
C.小王在柜台办理大额存单认购，需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》，同时应出示有效身份证件原件及复印件
D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理
