题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
B类型客户应该具有哪些特征（）
A.关注品牌为吉利
B.关注品牌为非吉利
C.半年内有购车意向
D.愿意试驾对比
E.明确购车城市
答案
关注品牌为非吉利半年内有购车意向愿意试驾对比明确购车城市
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答案
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A.关注品牌为吉利
B.关注品牌为非吉利
C.半年内有购车意向
D.愿意试驾对比
E.明确购车城市
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关注品牌为非吉利半年内有购车意向愿意试驾对比明确购车城市
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A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单
B.交易明显不具有商业合理性
C.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
D.在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符。
B.短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回。
C.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致。
D.放款协议中利率不符合合理的商业原则，利率畸高或畸低。
E.其他具有银行认为应被列关注客户特征的。
A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为
B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同
C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况
D.单位注册地和经营地均在异地
E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
A.5;5;5
B.7;5;5
C.7;3;3
D.3;3;3
A.活动期内（签约且）首次放款
B.关注并绑定生意服务助手公众号
C.连续用满4期
D.按时还款、不产生逾期
E.抵扣券到账前不办理提前还款
F.进件时客户类型不可以选择普通自然人
A.促进下单只要多促几次就行，无需关注使用不同的方法
B.重点客户多促几次，其他客户不用促进下单
C.促进下单就是发几个固定的话术
D.每次促进下单应该使用不同的促进下单方法
总行制定本行的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
