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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户本人办理现金取款20万元的,需要进行以下哪些操作()

A.确保客户本人的卡与身份证一致且身份证联网核查结果通过

B.客户的证件在有效期内

C.客户现金付出时需要换人卡把复核

D.上传影像时客户证件与系统一致、与影像一致、联网核查通过,人脸识别结果通过

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第1题
单取款金额(大于等于5万元)(5千美元等值外币)的现金取款,客户本人办理时需要提供有效身份证件()
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第2题
单笔金额人民币5万元(不含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币20万元(不含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件()
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第3题
人民币单笔()万元(含)以上或外币等值()万美元(含)以上的大额现金取款业务需要核实客户身份信息

A.1;5

B.20;1

C.15;4

D.20

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第4题
单笔人民币()以上的现金存款业务,需客户凭本人有效身份证件,经核验后办理;委托他人代为办理的,需凭代理人身份证件,经核验后办理

A.5万元(含)

B.5万元

C.20万元(含)

D.20万元

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第5题
居住在中国境内不满16周岁的中国公民办理人民币单笔()以上现金取款业务或人民币()以上转账取款业务时,应由监护人持本人有效身份证件、监护关系证明或代理人持本人有效身份证件代理办理

A.1万元(含)

B.1万元(不含)

C.5万元(含)

D.5万元(不含)

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第6题
个人客户持支票办理现金取款业务时需识别以下哪个识别对象()

A.客户本人

B.付款人

C.经办人

D.代理人

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第7题
在为客户办理下列业务时,应严格按照行内相关制度规定开展客户身份识别,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易()

A.办理邮政汇兑业务,现金汇款金额在1万元(含)以上,个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上,取款金额在1万元(含)以上

B.办理单笔等值1000美元(含)以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品

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第8题
代理行可以受理客户10万元以下现金取款业务,10万元(含)以上的现金取款业务应在开户行办理()
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第9题
原则上人民币()以下的现金存款业务,以及()的现金取款业务可以通过现金循环机办理

A.30 万元(含)

B.20 万元(含)

C.2万元(不含)至30 万元(含)

D.2万元(不含)至20 万元(含)

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第10题
1586依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定,()需对客户身份进行识别

A.本人办理单笔交易金额2万元现金方式的行内汇款业务

B.本人办理单笔交易金额2万元账户方式的行内汇款业务

C.本人办理存折重新写磁业务

D.本人办理单笔交易金额2万元现金存取

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第11题
当客户取款或销户后,将全部资金、部分资金或增加现钞用于存入本人其他账户、汇款、开户时,应通过转账方式办理,禁止通过“现金先取后存”方式办理,避免不合理外币现钞报送()
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