首页 > 计算机类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

柜员在使用联网核查过程中,应重点注意哪些事项① 对于第二代居民身份证,营业机构也可使用其它第二代身份鉴别仪进行鉴别。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件,营业机构应继续办理相关业务。反之可拒绝为该客户办理业务。② 如客户申请办理的是个人银行账户业务,应先登记客户信息,再为客户办理业务。客户申请办理规定金额以上取现、资金划转、票据兑付、密码挂失等风险程度较大业务,以及客户办理其他支付结算业务,营业机构按照法律、法规规定需要核对相关个人居民身份证的,应暂停为客户办理业务,由客户出具身份证签发机关或常住户口所在地公安机关的证明,出示相关个人的户口簿、护照、驾照、社会保障卡、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,如经佐证相关居民身份证确属真实证件,应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。(3)反馈结果为04其他错误,属于核查未成功,应重新核查。解析:(出自《黑龙江省农村合作金融机构远程集中授权业务操作规范(个人业务部分)》第三章)

暂无答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“柜员在使用联网核查过程中,应重点注意哪些事项① 对于第二代居…”相关的问题
第1题
取款金额在1万元(含)以上,柜员应联网核查并打印联网核查结果,且留存有效身份证件的复印件或影印件;委托他人取款的,柜员还应留存代理人有效身份证件的复印件或影印件()
点击查看答案
第2题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()

A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。

B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D.销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。

点击查看答案
第3题
客户本人持定期一本通存折办理普通销户时,柜员通过统一柜面办理业务时上传了交易界面截图、客户身份证件和必要情况下的辅助证件、客户现场照片,漏传了哪些资料()

A.存折首页

B.挂失时打印的《通用凭证》客户留存联

C.代理人身份证件及联网核查截图

D.统一柜面自动截取的联网核查截图

点击查看答案
第4题
目前系统“个人综合开户”业务操作界面存在的bug是()

A.选择手输录入证件号码及客户姓名后,使用鼠标左键点击屏幕界面上方后,不会联动至联网核查及监控名单筛查

B.选择机读证件号码及客户姓名后,柜员移动鼠标并单击左键,不会联动至联网核查及监控名单筛查

点击查看答案
第5题
因系统原因4691代扣协议录入各支行无法进行补扫,从今天起由各地后督次日进行补扫。各支行务必将哪些材料按照顺序放在该柜员非N非Y流水后面()

A.交易凭证(注明流水号)

B.联网核查单(联网核查时需要身份证原件)

C.加盖印鉴的三方协议

D.法人授权书

E.经办人身份证(复印件加盖原件核实无误)

F.法人身份证(复印件加盖原件核实无误)

点击查看答案
第6题
柜员对客户二代身份证进行联网核查时,应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份()
点击查看答案
第7题
在联网核查过程中,对身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式()

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.对第二代身份证可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C.为客户出具联网核查结果证明,由客户自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

D.要求客户直接向公安部信息中心进行验证

点击查看答案
第8题
个人客户通过我行柜台申请分销认购或现券买入时,经办柜员应要求客户提供本人借记卡和有效身份证件,核实客户身份后,按照联网核查相关规定留存客户身份信息,将客户需求提交系统处理,收到成功受理信息后提醒客户签字确认并进行录音录像()
点击查看答案
第9题
营业网点经办柜员受理手机银行业务申请时,应遵守事项包括()。

A.认真核对客户身份证件原件及账户凭证原件的真实性、有效性及与申请表填写的内容是否相符。

B.应严格执行对客户居民身份证的联网核查管理要求。

C.审核客户填写的申请资料是否正确、完整,是否涂改。

D.审核签名是否为客户本人签名。

点击查看答案
第10题
联网核查公民身份信息登记簿应按()设立。

A.柜员

B.网点

C.网点或柜员

D.以上答案都正确

点击查看答案
第11题
柜员小黄办理某企业法人账户的注销业务,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,其不得进行企业相关人员手机号码信息联网核查()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改