A.在建立业务关系后,该金融机构应该做好相关记录,在客户临时身份证到期前,通过电话、信函等方式通知客户,在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件
B.完整保存并登记每次联系客户的记录,作为“勤勉尽责,履行客户身份识别义务”的证明材料
C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的,可继续为其提供金融服务但限制其部分交易
D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的,该金融机构应中止为其提供金融服务
A.在个人存款证明到期前,若开户要求提前终止个人存款证明,须到原开立营业机构办理
B.个人存款证明开立业务,可代理。代理时需要提供双证
C.如申请开立交易处理有误或当日未完成个人存款证明的打印,应使用提前终止的交易
D.如客户姓名为:张西安,申请开立存款证明时应输入Zhang XiAn
A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理
A.个人开户申请书
B.单位代理开立借记卡业务申请书
C.开卡申请人身份证复印件
D.上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表
E.纸质及电子版的《批量开卡清单》
F.法定代表人授权委托书
A.上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表
B.个人开户申请书
C.被授权经办人身份证件原件及复印件
D.纸质及电子版的《批量开卡清单》
A.最高自助额度
B.额度有效期
C.贷款余额
D.贷款期限
A.个人附属卡可以由持卡人或主卡本人持有效身份证件办理
B.单位卡由法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理需出具授权书和代理人有效身份证件
C.解除临时挂失必须在开户网点办理
D.如客户不能提供挂失业务申请书客户联,仍可为客户办理解除临时挂失
A.该申请表与共同构成完整的保管箱租约系列法律文件*
B.《交通银行保管箱租约》
C.银行打印的通用凭证回执
D.单位客户有权人签字文件(包括在交互屏签字)
E.网点有关保管箱的规章制度
A.挂失申请书(客户留存联)
B.原证实书/存单
C.若授权他人办理的,还需提供法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的身份
D.法定代表人或单位负责人身份证件