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[单选题]

关于个人客户有效证件类型特殊情形,以下说法错误的是()

A.外国公民边境地区出入境通行证不再允许办理电信产品新装入网

B.为他人代办天翼手机新装入网累计达5个号卡数量限制后须由有特殊权限的营业人员办理

C.手机号码办理改号业务须距离上次改号业务至少30天后才能再次办理,首次办理不限制

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B、为他人代办天翼手机新装入网累计达5个号卡数量限制后须由有特殊权限的营业人员办理

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第1题
关于反洗钱要求以下说法正确的是()
A.所有客户办理业务前应查询信息是否完整合规B.新开户按前期要求建立客户信息,保证十项信息完整合规,特别注意如工作单位与职业类别的相匹配等逻辑性C.到店信息不合规客户尽量当时补齐,其中客户本人持有效证件办理的业务必须当时补齐。 个人证件有效期一旦过期禁止办理业务,无论是否超过6个月。单位证照过期(含法人信息)过期6个月未更新前禁止办理业务D.业务办理前应查询客户各场景是否存在账户锁或冻结,根据锁类型判断是否能直接为客户办理当下业务,原则上应先为客户解锁后再办理业务E.单位工商状态异常,若当天申请销户,BPM解锁后可以次日完成销户
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第2题
以下关于基金赎回交易表述正确的是()。

A.基金成立后,在规定的封闭期内接受赎回申请

B.巨额赎回是指开放式基金单个开放日,基金净赎回申请超过基金总份额的10%时的情形

C.客户申请赎回交易后,可在2日后凭原交易回执和有效证件到银行打印《中国银行开放式基金业务确认书》

D.赎回业务在遇巨额赎回的情况时,可受理客户的连续(顺延)赎回交易

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第3题
经纪人小刘5月10日和业主,客户约定好时间进行签约,但因业主遇到些特殊原因,所以需要到业主家进行线下签约,关于线下签约以下说错误的是哪一项()

A.线下签约的合同在签约完成后,需要补录到合同系统

B.线下签约补录到合同系统里的合同,在创建合同时,合同类型需要选择手工输入,同时需要手动输入合同编码

C.线下签约补录的合同,在合同达到已签约状态前,可以进行无效操作

D.线下签约补录的合同,因已经产生实际签约,所以在合同达到已签约状态前,不可以进行无效操作

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第4题
关于个人外汇业务,以下说法正确的是()。

A.境内个人李某,办理留学购汇6万美元,柜员查询其2022年剩余便利化购汇额度为3万元,李某能提供学校缴费通知单.录取通知等证明资料,该笔业务柜员可受理。

B.已提交过留学购汇资料的李某,两年后再该银行再次申请留学购汇,柜员查阅原始资料后,告知客户可直接办理,但购汇资金必须当日汇出至原学校账户。

C.境外个人ERIC在我行网点申请将境内工作期间未用完的3万人民币兑回美元,经办人员要求其提供有效证件及36个月内的原兑换水单办理。

D.个人在7日内5次从同一外汇账户提取5000港币,经办人员应视客户行为为拆分结售汇行为。

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第5题
关于特殊销售对象,以下不正确的是()。

A.未满18周岁的客户不可销售理财产品

B.境外个人客户在境内无需连续居住满年

C.代理交易客户需要持有公证机构的公证材料

D.对于65岁以上投资者应充分考虑投资者年龄和相关投资经验等

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第6题
关于个人开户以下说法正确的是()

A.客户通过智能柜台或柜面开户时系统会进行黑名单筛查

B.新开个人账户,如无特殊原因,不得签约UKEY版网上银行

C.存量个人账户,网点应审核账户交易流水,了解真实用途,判断是否可以开通UKEY版网银

D.个人客户称自己为某公司监事,以商事登记为由申请签约个人网银,网点应受理

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第7题
关于加强个人开户尽职调查,以下说法错误的是()

A.出现异常开户情形的,网点可根据客户风险状况,延长开户审查期限,一般为五个工作日

B.出现异常开户情形的,网点可上门核实,或要求客户提供开户合理用途的证明材料

C.网点须落实谁的客户谁负责

D.目前受理的开户业务,如后期发生电信网络诈骗或网络赌博,被反诈联席办或人行通报的,将追究开户尽职调查落实不到位的责任

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第8题
以下哪些个人数据属于特殊类型的个人数据()

A.Email

B.地理位置

C.银行账号

D.指纹

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第9题
个人客户有效证件包括()、()、()、()、()、()、();单位客户有效证件包括:()、()并附加单位经办人的个人有效证件。
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第10题
以下正确的是()
A.原机主死亡过户的特殊场景,新机主要提供本人有效证件、SIM 卡、原机主死亡证明材料及新机主权属证明材料B.济南地市校园宽带客户表示暑假、寒假,要求暂停校园宽带业务的,请引导客户自行登陆高校管理平台网址 http://223.99.141.139:1000,需要外网登陆后获取验证码操作暂停C.号码显示为某公司、快递、骚扰电话等是手机软件提示,与移动公司无关D.客户达到200G封顶上限后,来电要求解除流量封顶服务,本机按1号键确认后即可解除
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