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[主观题]

违背他人意愿,使用其()等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(三)项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡

A.个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份B.收单机构要协调程序开发商加强POS终端程序的保密管理,不得将POS密钥管理、下载、程序灌装工作委托给外包服务机构,不得允许外包服务机构以商户名义入网C.士兵证D.收单机构特别要关注批发、咨询、中介、公益类等低扣率、零扣率商户的审查E.发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、可疑交易报告义务,加强对银行卡资金交易的监测
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ABDE

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更多“违背他人意愿,使用其()等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造…”相关的问题
第1题
意外险的死亡或残疾保险金,若保险金申请人委托他人申请的,还应提供授权委托书原件、委托人和受托人的身份证明等相关证明文件。受益人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,由其监护人代为申领保险金,并需要提供监护人的身份证明等资料()
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第2题
自然人享有姓名权,有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名,但是不得()。

A.遵从规章制度

B.遵从亲属建议

C.违背公序良俗

D.违背他人意愿

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第3题
违背他人意愿,以()等方式对他人实施性骚扰的,受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

A.肢体行为

B.言语

C.文字

D.图像

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第4题
《民法典》明确规定了禁止性骚扰的行为:违背他人意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的,受害人有权依法请求行为人承担民事责任。()
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第5题
保险金请求人申领“死亡保险金”时应提交死亡诊断书,保险单、保险金申请书及最后一次缴费收据,被保险人的户籍证明及受益人的户籍证明,以及受益人的身份证明等。()
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第6题
属于个人账户群体性异常开卡风险特征的有()
A.客户多为年纪偏大客户、异地客户(当地无交行)B.客户有2-3 人以上同行,或相同地区客户先后至网点申请开卡,同行人员为同一户籍C.客户疑似接到有关魔术币等微信、短信通知,在开户过程中使用微信频繁与他人交流,询问办卡用途均称自己用、家人打钱、他人转账、等,口径高度一致,隐瞒其开卡用于接受魔术币等创业基金发放、项目投资回报入账等用途D.客户主动要求开通1类账户,开通手机银行各项功能,提出一定不能绑定支付宝或微信,开卡后会聚集在一起在微信群讨论互动,其微信头像都是人脸实名照片
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第7题
关于信用卡诈骗罪,说法正确的有哪些()。

A.信用卡诈骗一般是指使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,使用作废的信用卡,冒用他人信用卡,恶意透支等

B.使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”

C.冒用他人信用卡一般是指拾得他人信用卡并使用的;骗取他人信用卡并使用的;窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的

D.持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”

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第8题
根据《中国邮政储蓄银行代销公募基金业务销售管理办(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕198号),基金销售分支机构及营销人员在从事公募基金销售活动时,不得有以下情形()

A.误导客户将公募基金产品作为存款或者我行理财产品进行销售,隐瞒产品风险或者夸大产品收益,向客户承诺保证本金或者收益

B.采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金

C.违背客户意愿将代销公募基金产品与其他产品进行捆绑销售

D.由销售人员违规代替客户签署代销公募基金业务相关文件

E.代替客户进行代销公募基金产品购买等操作、代替客户持有或安排他人代替客户持有代销公募基金产品

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第9题
下列行为不以故意伤害罪论处的是()。A.未经本人同意摘取其器官的B.明知是未成年人而摘取其器官的C

下列行为不以故意伤害罪论处的是()。

A.未经本人同意摘取其器官的

B.明知是未成年人而摘取其器官的

C.强迫或欺骗他人捐献器官的

D.违背本人生前意愿摘取其尸体器官的

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第10题
客户到我行网点申请开立账户的,需出示本人有效身份证件原件,受理人员应进行联网核查、人脸识别并对客户身份证件的()()()及()进行核实。对于无法准确判断客户身份的客户,受理人员应要求其出具辅助身份证明材料,核实无误后办理,不得为身份不明的客户开立账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。办理开户业务时,受理人员发现客户冒用他人身份开立账户的,应拒绝开户并及时向公安机关报案、将被冒用的身份证件移交公安机关

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.合规性

E.开户意愿

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第11题
威胁恐吓的定义是:包括但不限于频繁通过各种沟通渠道骚扰或辱骂客人,或是以阻碍客人正常出行、限制人身自由、威胁客人人身财产安全等行为,强制或迫使客人做出违背其自身意愿、有损其自身利益的事情()
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