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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据展业要求，农商银行应按照相关规定，妥善留存电子及书面形式的客户背景调查、业务审核、持续监控等环节的资料和结果备查，并作为农商银行展业过程中尽职审查的重要证据（）

答案

是

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更多“根据展业要求，农商银行应按照相关规定，妥善留存电子及书面形式…”相关的问题

第1题

根据服务贸易外汇业务展业规范要求，农商银行不可办理（）外汇人身保险业务项下的外汇资金收付

A.境内个人跨境的短期健康保险

B.境内个人跨境的意外伤害保险

C.境外个人的短期健康保险和意外伤害保险

D.具有投资性质的人寿险

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第2题

根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定，客户不配合进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，农商银行应（）

A.向工作组报告

B.向所在地外汇局报告

C.审慎为其办理相关业务

D.暂停为其办理相关业务

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第3题

单位预留印鉴釆集联集中上缴农商银行（）,并指定专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档

A.支行

B.总行

C.营业机构

D.营业网点

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第4题

境内机构因境外承包工程在我国境内采购的物资出口，应按照（）相关规定办理。

A.服务贸易

B.货物贸易

C.转口贸易

D.离岸转手买卖依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外劳务合作或对外承包工程项下。

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第5题

根据《个人外汇业务展业规范》相关规定，除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统。（)

A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值200美元(含200美元)的结汇

B.通过外币代兑点发生的结售汇

C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D.外币卡境内消费结汇

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第6题

根据境内直接投资外汇业务展业规范要求，农商银行在为申请人办理境内直接投资项下，审核境内机构相关合法注册文件及商务主管部门或国有资产管理部门或财政部门相关文件，确保申请业务所需材料（）

A.真实

B.合法

C.合规

D.齐全

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第7题

农商银行办理客户的付汇，应按照外汇局有关规定，对其凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和真实性的审核，审核无误后方可予以办理（）

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第8题

根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，当农商银行资本净额季度变动导致贷款权限标准发生变化时，应及时调整董事长、行长的贷款审批权限。（)

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第9题

（银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范）办理跨境人民币预付货款项下汇出业务时，对于关注客户和预付资金超过合同金额＿%的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内（）

A.20

B.25

C.30

D.35

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第10题

异地执行机关通过“司法专邮”方式申请协助执行的,经办人员应按照现场执行的标准审核相应的法律文书和证件。异地执行机关也可直接到现场办理查询,手续（）的,农商（）银行系统应协助办理

A.真实

B.完整

C.齐全

D.合法

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第11题

异地执行机关通过“司法专邮”方式申请协助执行的,经办人员应按照现场执行的标准审核相应的法律文书和证件。异地执行机关也可直接到现场办理査询,手续（）的,农商银行系统应协助办理

A.真实

B.完整

C.齐全

D.合法

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